中国铁建重工集团股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议
第二次会议决议
根据《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中
国铁建重工集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中国铁建重工集团股
份有限公司（以下简称公司）的独立董事，于 2024 年 8 月 30 日召开了第二届董
事会独立董事专门会议第二次会议，针对公司第二届董事会第十七次会议拟审议
的《关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告的议案》进行了审核，全体独
立董事一致同意该议案，并形成决议如下：
关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告的议案
我们认为：《中国铁建重工集团股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风
险持续评估报告》具备客观性和公正性，充分反映了财务公司的经营资质、业务
和风险状况，财务公司经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要
求，公司与财务公司开展的金融服务业务符合相关法律法规、规范性文件的规定，
符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情
形。我们一致同意该风险持续评估报告，并同意将该议案提交公司第二届董事会
第十七次会议审议。
独立董事：苏子孟、吴云天、曹丰
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