证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2024-038
浙江双元科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会
议（以下简称“会议”）于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯会议的方式召开。
会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事发出，
各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 5 名，实
际出席董事 5 名，会议由董事长郑建先生主持。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
和《公司章程》等内部规章制度的规定。公司 2024 年半年度报告的内容与格式
符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务
状况、经营成果及现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议的人员有违反保密规定的行为。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙江双元科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《浙江双元科技股份有限
公司 2024 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
董事会认为：公司严格按照相关法律法规和规范性文件的规定对募集资金
进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形。公司《2024 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了募集资金存
放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
董事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及
资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，
同时也符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司
股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-042）。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年
度评估报告的议案》
董事会认为：公司编制的《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方
案的半年度评估报告》结合公司发展战略、核心竞争力及对公司未来发展的信
心，能够真实、准确、完整地反映 2024 年上半年具体举措实施情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
特此公告。
浙江双元科技股份有限公司董事会
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