华发股份: 华发股份第十届董事局第四十三次会议决议公告_股票频道

股票代码：600325 股票简称：华发股份公告编号：2024-045
珠海华发实业股份有限公司
第十届董事局第四十三次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第四十三次会
议通知于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 30 日以通
讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以通
讯方式表决，形成如下决议：
一、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于<2024 年半年度
报告>及摘要的议案》。本项议案已经公司第十届董事局审计委员会 2024 年第六
次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事局第四十三次会议审议。
报告摘要详见公司同日在《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
披露的公告，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于<珠海华发集团财
务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告>的议案》。本项议案已经第十届董
事局独立董事专门会议 2024 年第六次会议审议通过，全体独立董事同意将该议
案提交公司第十届董事局第四十三次会议审议。本项议案涉及关联交易，关联董
事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。评估报告全文详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司<2024 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。具体内容详见公司同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》
《证
券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2024-047）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇二四年八月三十一日

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