证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-025
上海城投控股股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会
于 2024 年 8 月 20 日以书面方式向各位董事发出了召开第十
一届董事会第十二次会议的通知。会议于 2024 年 8 月 29 日
现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，
现场出席董事 6 人，董事任志坚先生、叶源新先生、张列列
先生以通讯表决方式参会。本次会议的召开符合有关法律法
规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 5 票同意（关联董事回避表决）、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于上海城投集团财务有限公司
的风险持续评估报告》
董事会审议该事项时，有关联关系的 4 名董事张辰先生、
任志坚先生、范春羚女士、叶源新先生在表决时予以回避，
会审议通过的《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续
评估报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《公司 2024 年半年度报告》及摘要
经董事会审议通过的《公司 2024 年半年度报告》及摘要
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2024 年 8
月 31 日的《上海证券报》
。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
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