证券代码：605287 证券简称：德 才 股 份 公告编号：2024-054
德才装饰股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
于 2024 年 8 月 30 日（星期五）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7
层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以通讯的
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长叶德才先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的
相关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才股份 2024 年半年度报告》及《德 才 股 份 2024 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才股份关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2024-056）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情
况的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才股份关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的公告》（公告编
号：2024-058）。
特此公告。
德才装饰股份有限公司董事会
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