中国卫通集团股份有限公司
第三届董事会第四次独立董事专门会议决议
一、独立董事专门会议召开情况
中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董
事会第四次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方
式召开，公司于 2024 年 8 月 21 日以通讯方式发出了会议通
知及文件。本次会议应出席的独立董事三名，实际出席的独
立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人李明高主
持。会议的召开符合法律、法规和相关规定，所做决议合法
有效。
二、独立董事专门会议审议情况
（一）审议通过《中国卫通 2024 年半年度报告》
独立董事认为，公司 2024 年半年度报告能够真实的反
映公司 2024 年上半年度的经营状况和经营成果，报告的编
制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的要求，内容和
格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要
求。公司独立董事一致同意公司编制的《中国卫通 2024 年
半年度报告》。
表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过
（二）审议通过《中国卫通关于对航天科技财务有限责
任公司的风险持续评估报告》
独立董事认为，《中国卫通关于对航天科技财务有限责
任公司的风险持续评估报告》真实客观，充分反映了航天财
务公司的经营资质、业务和风险状况，航天财务公司具有合
法有效的经营资质，依法合规经营，运作规范，经营情况、
财务状况良好，风险管理体系健全，具备客观性和公正性。
公司独立董事一致同意公司关于与航天科技财务有限责任
公司的风险持续评估报告。
表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过
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