《天津海泰科技发展股份有限公司董事会议事规则》
修订对照表
序号 修订前 修订后
举或更换，任期三年，并可在 ，任期三年，并可在任期届满前由股东
任期届满前由股东大会解除其 大会解除其职务。董事任期届满，可连
职务。董事任期届满，可连选 选连任。股东会可以决议解任董事，决
连任。 议作出之日解任生效。
：……（十六）法律、行政法 十六）法律、行政法规、部门规章或本
规、部门规章或本章程授予的 章程授予的其他职权。超过股东会授权
其他职权。超过股东会授权范 范围的事项，应当提交股东会审议。
围的事项，应当提交股东会审 公司章程对董事会职权的限制不得对抗
议。 善意相对人。
部由董事组成，其中审计委员 组成，其中审计委员会、提名委员会、
会、提名委员会、薪酬与考核 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并
委员会中独立董事占多数并担 担任召集人，审计委员会的成员应当为
任召集人，审计委员会的召集 不在上市公司担任高级管理人员的董事
人为会计专业人士。董事会负 ，召集人为会计专业人士。董事会负责
责制定专门委员会工作规程， 制定专门委员会工作规程，规范专门委
规范专门委员会的运作。 员会的运作。
长召集和主持；董事长不能履 主持；董事长不能履行职务或者不履行
行职务或者不履行职务的，由 职务的，由副董事长召集和主持；未设
副董事长召集和主持；未设副 副董事长、副董事长不能履行职务或者
董事长、副董事长不能履行职 不履行职务的，由半数以上过半数董事
务或者不履行职务的，由半数 共同推举一名董事召集和主持。
以上董事共同推举一名董事召
集和主持。
议和临时会议，证券事务部门 会议，证券事务部门应当分别提前10日
应当分别提前10日和5日将盖 和53日将盖有董事会印章的书面会议通
有董事会印章的书面会议通知 知，通过直接送达、传真、电子邮件或
，通过直接送达、传真、电子 者其他方式，提交全体董事和监事以及
邮件或者其他方式，提交全体 经理、董事会秘书。非直接送达的，还
序号 修订前 修订后
董事和监事以及经理、董事会 应当通过电话进行确认并做相应记录。
秘书。非直接送达的，还应当 ……
通过电话进行确认并做相应记
录。
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