证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-071
陕西建工集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘
任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：
一、董事会秘书聘任情况
经董事长提名、提名委员会及独立董事专门会议审议，董事会聘任齐伟红先
生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届
董事会任期届满之日止。齐伟红先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作
经验和管理能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。截至本公告披露日，
齐伟红先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其已参加最近一
期上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训，齐伟红先生将在取得董事
会秘书任职培训证明并经上海证券交易所审核通过后，正式履行董事会秘书职责。
在齐伟红先生正式履职前，暂由公司董事、总经理杨海生先生代行董事会秘书职
责。
二、证券事务代表聘任情况
董事会聘任王文康先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履职尽责，任
期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。王文康先生已
取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备担任证券事务代表相关的专业知
识和工作经验，任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
简历：
齐伟红，男，1973 年 1 月出生，建筑学学士，高级工程师、高级经济师，
现任陕西建工集团股份有限公司企业发展部部长。
曾任陕西建工机械施工集团有限公司工会主席、副总经理、总经济师、党委
委员等职务。
王文康，男，1994 年 4 月出生，经济学学士，现任陕西建工集团股份有限
公司证券管理办公室负责人、证券事务代表。
先后曾任天津房地产发展（集团）股份有限公司证券部副部长兼证券事务代
表、中国电信天翼电子商务有限公司上市办公室高级经理、中粮大悦城控股集团
股份有限公司资本市场部副经理、陕西建工集团股份有限公司证券管理部部长。
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