证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-045 号
西藏旅游股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区友谊路（会展中心
北行 200 米）艾力枫社国际广场 E 座三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长胡晓菲女士主持。
本次股东大会所审议的议案与 2024 年第一次临时股东大会通知公告内容相符，
本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会根据《公司章程》的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场
公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《中华
人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
张丽娜女士，独立董事张润钢先生、张琪炜先生出席本次股东大会，因工作原因，
公司董事蒋承宏先生、欧阳旭先生、关建军先生、独立董事崔学刚先生未出席本
次股东大会；
作原因，公司监事会主席牟妮妮女士、监事杜忠文先生未出席本次股东大会；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 92,919,497 99.5999 300,101 0.3216 73,100 0.0785
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于延长募集资金投资
项目实施期限的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
三、律师见证情况
律师：张莹律师、梁静律师
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人
员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
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