证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2024-93
债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1
债券代码：148296 债券简称：23太阳 GK02
中节能太阳能股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 28 日在《中国
证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-92）。
因工作人员疏忽，公告中会议审议事项的提案 2 缺少了需逐项进行表决的子议案，
现予以更正：
更正前：
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
关于提请股东大会授权董事会及董事会转
券相关事项的议案
关于与中节能财务有限公司签署《金融服
务协议》暨关联交易的议案
关于修订《中节能太阳能股份有限公司独
立董事工作细则》的议案
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席中节能太阳能股
份有限公司2024年第二次临时股东大会，并对会议所有议案行使表决权。
本人（本单位）对中节能太阳能股份有限公司2024年第二次临时股东大会具
体审议议案的委托投票指示如下：
备注
该列打勾 同 反 弃
提案编码 提案名称
的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
关于符合公开发行公司债券条件的议
案
关于提请股东大会授权董事会及董事
行公司债券相关事项的议案
关于与中节能财务有限公司签署《金融
服务协议》暨关联交易的议案
关于修订《中节能太阳能股份有限公司
独立董事工作细则》的议案
更正后：
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象
的子议案数：
（10）
关于提请股东大会授权董事会及董事会转
券相关事项的议案
关于与中节能财务有限公司签署《金融服
务协议》暨关联交易的议案
关于修订《中节能太阳能股份有限公司独
立董事工作细则》的议案
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席中节能太阳能股
份有限公司2024年第二次临时股东大会，并对会议所有议案行使表决权。
本人（本单位）对中节能太阳能股份有限公司2024年第二次临时股东大会具
体审议议案的委托投票指示如下：
备注
该列打勾的 同 反 弃
提案编码 提案名称
栏目可以投 意 对 权
票
非累积投票提案
√作为投票
案数：（10）
关于提请股东大会授权董事会及董事会
司债券相关事项的议案
关于与中节能财务有限公司签署《金融
服务协议》暨关联交易的议案
关于修订《中节能太阳能股份有限公司
独立董事工作细则》的议案
除上述更正内容外，原公告中的其他内容不变，更正后的《关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》详见附件。由此给投资者造成的不便，公司深表
歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
附件
中节能太阳能股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
十一届董事会第七次会议审议通过召开此次股东大会。
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。
（1）现场会议时间：2024年9月13日（周五）下午14:30；
（2）网络投票时间：2024年9月13日，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13
日 9:15—15:00。
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2024年9月5日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
号）。
三、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象
的子议案数：
（10）
关于提请股东大会授权董事会及董事会转
券相关事项的议案
关于与中节能财务有限公司签署《金融服
务协议》暨关联交易的议案
立董事工作细则》的议案
上述议案4关联股东将回避表决。上述议案为影响中小投资者利益的重大事
项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。
提交本次股东大会审议的事项已经公司第十一届董事会第四次会议、第十一
届监事会第四次会议、第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议
审议通过，详细内容见本公司于同日披露的《第十一届董事会第四次会议决议公
告》（公告编号：2024-75）、《第十一届监事会第四次会议决议公告》（公告
编号：2024-76）、
《第十一届董事会第七次会议决议公告》
（公告编号：2024-87）、
《第十一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-88）及相关公告。
三、现场会议登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡复印件（加盖公章）和出席人身份证原件等办理登记手续；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、委托人营业执照复印件
（加盖公章）、委托人证券账户卡复印件（加盖公章）等办理登记手续。
社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件办理登
记手续；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份
证复印件和本人身份证原件办理登记手续。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 9 月 9
日下午 17:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
股份有限公司董事会办公室，邮编 100082。
联系电话：（010）83052461
传真：（010）83052459
联系人：田帅
（1）会期半天，与会股东交通及食宿自理。
（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各
股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人
在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会
或表决资格。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内
容和格式详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席中节能太阳能股
份有限公司2024年第二次临时股东大会，并对会议所有议案行使表决权。
本人（本单位）对中节能太阳能股份有限公司2024年第二次临时股东大会具
体审议议案的委托投票指示如下：
备注
该列打勾的 同 反 弃
提案编码 提案名称
栏目可以投 意 对 权
票
非累积投票提案
√作为投票
案数：（10）
关于提请股东大会授权董事会及董事会
司债券相关事项的议案
关于与中节能财务有限公司签署《金融
服务协议》暨关联交易的议案
关于修订《中节能太阳能股份有限公司
独立董事工作细则》的议案
说明：
三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托；
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
委托日期： 委托有效期：
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