证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—036
中国铁建股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十六次
会议于 2024 年 8 月 30 日在中国铁建大厦举行，监事会会议通知和材
料于 2024 年 8 月 15 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出
席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司有关高级管理人员列
席了会议。会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》
及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下
决议：
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年报及其摘要的议案》
同意公司 2024 年半年报及其摘要。公司 2024 年半年报及其摘要
的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相
关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项
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规定；报告客观、真实地反映了公司 2024 年上半年的经营成果和财
务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与报告
编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于<中国铁建股份有限公司关于中国铁建财
务有限公司风险持续评估报告>的议案》
同意《中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风
险持续评估报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司对外捐赠管
理办法>的议案》
同意修订《中国铁建股份有限公司对外捐赠管理办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于制定<中国铁建股份有限公司 ESG 管理办
法>的议案》
同意《中国铁建股份有限公司 ESG 管理办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司总部向定点帮扶和对口支援地区捐赠
的议案》
同意《关于公司总部向定点帮扶和对口支援地区捐赠的议案》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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中国铁建股份有限公司监事会
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