证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-052
广州金域医学检验集团股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十一次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，
本次会议及其决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年半年度报告
全文及摘要》
经审议，监事会同意公司依据相关法律、法规等相关规定编制的 2024 年半
年度报告及其摘要，报告内容公允地反映了公司 2024 年上半年的经营状况和经
营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》刊登的
《广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 0%，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
经审议，监事会同意公司将回购专用证券账户中已回购的 5,513,000 股的用
途进行变更，由“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒
体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》刊登的《广州金域
医学检验集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：
表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
