股票代码：600082 股票简称： 海泰发展 公告编号：2024—019
天津海泰科技发展股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次
会议通知和材料于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出。本次
会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席董事九人，实
际出席九人，董事长刘超先生主持会议，全体监事和高级管理人员列席。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过如下决议：
（一）2024 年半年度报告及摘要
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年半年度报告》和《天
津海泰科技发展股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
（二）关于修订《公司章程》的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月 29 日第十四届全国人民代表大
会常务委员会第七次会议第二次修订，以下简称“新《公司法》”）和《上市公司
独立董事管理办法》等规定，将《公司章程》关于股东权利、独立董事任职资格等
条款进行修订。
详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于修订<公司章程>等公司
治理制度的公告》
（公告编号：2024-022）和《天津海泰科技发展股份有限公司章程》。
本议案需提交 2024 年第一次临时股东会审议。
（三）关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
根据新《公司法》规定，将《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规
则》，并对提出临时提案的股东最低持股比例等条款进行修订。
详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于修订<公司章程>等公司
治理制度的公告》（公告编号：2024-022）和《天津海泰科技发展股份有限公司股东
会议事规则》。
本议案需提交 2024 年第一次临时股东会审议。
（四）关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
根据新《公司法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》（2023 年 12 月修订，以下简称《自律监管指引第 1 号》）等规定，对《董事
会议事规则》中关于选举会议召集和主持人等条款进行修订。
详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于修订<公司章程>等公司
治理制度的公告》（公告编号：2024-022）和《天津海泰科技发展股份有限公司董事
会议事规则》。
本议案需提交 2024 年第一次临时股东会审议。
（五）关于修订《独立董事制度》的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
根据新《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，对《独立董事制
度》中独立董事独立性等条款进行修订。
详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司独立董事制度》。
本议案需提交 2024 年第一次临时股东会审议。
（六）关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
根据新《公司法》和《自律监管指引第 1 号》等规定，对《独立董事年报工作
制度》中关于独立董事发表独立意见的事项进行修改。
（七）关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
根据《自律监管指引第 1 号》规定，对《董事会审计委员会议事规则》中审计
委员会职责权限等条款进行修订。
（八）关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
根据新《公司法》规定，将《董事会审计委员会年报工作规程》中“股东大会”
表述修改为“股东会”，共涉及 6 处，其它条款不变。
（九）关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
根据新《公司法》规定，对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》中“股东大
会”表述修改为“股东会”，共涉及 2 处，其它条款不变。
（十）关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
根据《自律监管指引第 1 号》规定，对《董事会战略委员会议事规则》中关于
召集人身份等条款进行修订。
（十一）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
根据新《公司法》规定，对《董事会秘书工作细则》中“股东大会”表述修改
为“股东会”，共涉及 4 处，其它条款不变。
（十二）关于修订《董事会向经理层授权管理办法》的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
根据新《公司法》规定，对《董事会向经理层授权管理办法》中“股东大会”
表述修改为“股东会”，共涉及 2 处，其它条款不变。
（十三）关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
根据新《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规
则》）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》
（2023
年 1 月修订）等规定，对《关联交易管理制度》中关于关联人、关联事项等条款进
行修订。
详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关联交易管理制度》。
本议案需提交 2024 年第一次临时股东会审议。
（十四）关于修订《对外担保制度》的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
根据新《公司法》《股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，将《对外担
保制度》名称修改为《对外担保管理制度》，并对对外担保的风险控制等条款进行
修订。
详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司对外担保管理制度》。
本议案需提交 2024 年第一次临时股东会审议。
（十五）关于提议召开 2024 年第一次临时股东会的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
董事会提议于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东会。
详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时
股东会的通知》（公告编号：2024-021）。
特此公告。
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