中国船舶: 中国船舶工业股份有限公司第八届董事会独立董事第三次专门会议决议_股票频道

中国船舶工业股份有限公司
第八届董事会独立董事第三次专门会议决议
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
独立董事第三次专门会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议
通知和材料于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件等方式发出。本次会议应
参加表决独立董事 5 名，实参加表决独立董事 5 名。根据有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事专门会议制度》等
相关规定，本次会议合法有效。
会议经表决，审议通过了以下预案：
告>的预案》
认为：中船财务具有合法有效的《金融许可证》
《企业法人营业
执照》
，建立了较为完整合理的内部控制制度，可较好地控制风险，
公司将督促中船财务严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定
经营。根据对中船财务基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了
解和评价，未发现中船财务与财务报表相关的资金、信贷、投资、信
息管理等风险控制体系存在重大缺陷；中船财务运营正常，资金较为
充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其
开展的金融服务业务风险可控。
本预案需提交公司董事会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：
（宁振波）（吴立新）（吴卫国）（王瑛）（高名湘）

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