证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-024
上海海立(集团)股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次
会议于 2024 年 8 月 29 日下午采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议
通知已于 2024 年 8 月 19 日以书面方式发出。会议现场设于公司会议室。会议应
到董事 9 名，实到 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 名）。监事郭
浩环、孙珺、忻怡和高级管理人员罗敏、袁苑、朱浩立、陆海峰、崔荣生及其他
相关人员列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长董鑑华先生主持，经全体董事审议和表决，通过如下决议：
一、审议通过《2024 年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。
（详
见公司临 2024-026 公告）
值准备 6,955,318.52 元，计提固定资产减值准备 31,207.05 元，计提无形资产
减值准备 1,519,219.70 元。投资性房地产按规定折旧年限提取折旧，递延所得
税资产未来期间可获得足够的应纳税所得额用以抵扣其利益，长期股权投资、在
建工程、开发支出、商誉不存在减值迹象，故本期无需计提减值准备。
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，基于审
慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提减值准备，能够公允地反映公司资
产、财务状况和经营成果，同意公司 2024 年半年度计提资产减值准备的事项。
他应收款坏账准备 56,064.98 元，均已在之前年度计提相应准备。
表决结果： 9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
二、审议通过《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，同意
于 2024 年 8 月 31 日在指定媒体上披露。
公司 2024 年半年度财务会计报告及 2024 年半年度报告中的财务信息已经董
事会审计委员会审议通过。
表决结果： 9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
三、审议通过《关于公司 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。（详见公司临 2024-027 公告）
表决结果： 9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
四、审议通过《关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报
告》
。（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
根据《公司章程》和有关法律法规的规定，关联董事董鑑华、童丽萍、李春
荠就本议案表决予以回避。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果： 6 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，3 票回避。
特此公告。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
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