证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2024-034
上海复旦复华科技股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日
以通讯方式召开公司第十一届董事会第五次会议，本次会议的通知和资料已于
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如
下事项：
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事会审计委员会于 2024 年 8 月 29 日召开了 2024 年第六次会议，会议审
议通过了公司《2024 年半年度报告》。审计委员会认为公司《2024 年半年度报告》
中的财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映
了公司 2024 年上半年的财务状况以及 2024 年上半年的经营成果和现金流量。同
意将公司 2024 年半年度报告提交董事会审议。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
详见公司公告临 2024-035《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2024 年上
半年度部分经营数据公告》。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
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