证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-029
南京新街口百货商店股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十二次
会议（以下简称会议）于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知于
人，实际参会董事 11 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合
有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《2024 年半年度报告及摘要》
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024 年半
年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于控股子公司会计估计变更的议案》
本次公司控股子公司徐州新健康老年病医院有限公司会计估计变更，将医疗
设备折旧年限由 5 年变更为 10 年。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。该议案无需提交股东大
会审议。
董事会意见：本次公司控股子公司会计估计变更符合相关法律法规的规定和
公司实际业务经营情况，使公司的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，会计估计变更的审议、决策程序符合法律、法规及《公司章
程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会
同意本次会计估计变更。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京新百关于
子公司会计估计变更的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-029
特此公告。
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