证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-105
神马实业股份有限公司
十一届四十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
神马实业股份有限公司第十一届董事会第四十五次会议于 2024
年 8 月 16 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 8
月 29 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 8
人，独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高
级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过公司 2024 年半年度报告及摘要。
露公司 2024 年半年度财务会计报告及 2024 年半年度报告中的财务信
息。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告（详见临时公告：2024-106）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过公司关于中国平煤神马集团财务有限责任公司的风
险持续评估报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过公司 2023 年可持续发展报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
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