证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2024-046
华安证券股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19 日以电子邮
件方式发出第四届董事会第十七次会议通知及文件。本次会议于 2024 年 8 月 29
日在公司总部以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长章宏韬主持，
会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，其中，董事党晔、独立董事李晓玲
以通讯表决形式参会，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《华安证券 2024 年半年度报告》；
本报告已经公司董事会审计委员会预审通过。具体内容详见与本公告同日披
露的《华安证券股份有限公司 2024 年半年度报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《华安证券 2024 年上半年全面风险管理工作情况报告》；
本议案已经公司董事会风险控制委员会预审通过。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于制定<华安证券股份有限公司高级管理人员绩效考核
与薪酬管理办法>的议案》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司董事、监事考核与薪酬
管理办法>的议案》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会
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