证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—035
中国铁建股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十二
次会议于 2024 年 8 月 30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和
材料于 2024 年 8 月 15 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应
出席会议董事 7 名，6 名董事出席了本次会议。王立新执行董事因其
他公务无法出席会议，委托戴和根董事长代为表决。公司监事和高级
管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股
份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规
定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下
决议：
（一）审议通过《关于公司2024年半年报及其摘要的议案》
同意公司2024年半年报及其摘要。
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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
（二）审议通过《关于董事会对总裁2023年度绩效考核结果的议
案》
同意董事会薪酬与考核委员会对总裁2023年度绩效考核结果。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。执行董事、总裁王立
新先生回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
（三）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司对外捐赠管
理办法>的议案》
同意修订《中国铁建股份有限公司对外捐赠管理办法》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于<中国铁建股份有限公司关于中国铁建财
务有限公司风险持续评估报告>的议案》
同意《中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持
续评估报告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建
股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告》
。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事戴和根先生、王
立新先生回避表决。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
（五）审议通过《关于制定<中国铁建股份有限公司ESG管理办法>
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的议案》
同意《中国铁建股份有限公司ESG管理办法》
。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
（六）审议通过《关于公司总部向定点帮扶和对口支援地区捐赠
的议案》
同意《关于公司总部向定点帮扶和对口支援地区捐赠的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
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