证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-027
江苏舜天股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏舜天股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 8 月 19 日以
书面方式向全体董事发出第十届董事会第二十九次会议通知，会议于 2024 年 8
月 29 日以通讯方式召开。会议应由 4 位董事参与表决，实际 4 位董事参与表决，
符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经半数以上董事推
举，会议由公司董事杜燕女士主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、关于推举公司董事代行董事长职责的议案。
为保证公司董事会正常规范运作，第十届董事会推举公司董事杜燕女士代为
履行公司董事长职责，直至公司董事会按照相关规定选举产生新任董事长为止。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于聘任公司总经理的议案。
经公司董事会提名委员会审核并提名，公司第十届董事会聘任华逸松先生担
任公司总经理，简历如下：
华逸松先生：1965 年 10 月生，文学硕士，中共党员，经济师。曾任江苏省
冶金工业厅办公室副科长，中国有色金属进出口江苏公司总经理办公室主任、业
务经理、党支部副书记、工会委员会主席，江苏舜天国际集团五金矿产有限公司
党委委员、纪委书记、工会主席，江苏舜天国际集团人力资源部总经理（集团部
门正职级），本公司党委书记。现任本公司总经理。
华逸松先生与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以
上的股东无关联关系。华逸松先生持有公司股票 159,664 股（系公司限制性股票
激励计划获授股票），未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易
所惩戒，经公司查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》及
其他法律法规关于担任上市公司董事、高级管理人员的相关规定。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于聘任公司副总经理的议案。
根据总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司第十届董事会聘任
魏春宝先生担任公司副总经理，简历如下：
魏春宝先生：1974 年 4 月生，工商管理硕士，中共党员。曾任江苏舜天丹
阳服装厂厂长，江苏舜天丹阳工贸有限公司总经理，重庆舜天西投实业有限公司
董事长、总经理，江苏舜天化工仓储有限公司执行董事、总经理，江苏舜天西服
有限公司执行董事，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。
魏春宝先生与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以
上的股东无关联关系。魏春宝先生持有公司股票 31,654 股（系公司限制性股票
激励计划获授股票），未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易
所惩戒，经公司查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》及
其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的相关规定。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于指定公司副总经理代行董事会秘书职责的议案。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，在公司正
式聘任董事会秘书之前，指定公司副总经理姜明先生代行董事会秘书职责。公司
将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、2024 年半年度报告及其摘要。
江苏舜天股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于提名公司第十一届董事会董事候选人的预案，并提交公司 2024 年
第三次临时股东大会审议；股东大会审议本议案时，采用累积投票制。
鉴于公司第十届董事会任期已届满，经公司第十届董事会提名，董事会提名
委员会资格审查，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过如下人员为本公司
第十一届董事会董事候选人：
李炎洲先生：1975 年 3 月生，工商管理硕士，中共党员。曾任江苏汇鸿国
际集团中嘉发展有限公司业务一部经理、总经理助理，江苏汇鸿国际集团中嘉发
展有限公司副总经理、党委委员、董事，江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司总
经理、党委副书记、董事，江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司党支部书记、
董事长，江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员、运营管理部总经理、
品牌管理办公室主任、电子商务促进办公室主任，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股
份有限公司董事，江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司董事。现任江苏省苏豪控
股集团有限公司（以下简称“苏豪控股集团”）贸易发展部（跨境电商工程研究
中心）总经理（主任）。
与本公司控股股东的关联关系：李炎洲先生担任本公司间接控股股东苏豪控
股集团贸易发展部（跨境电商工程研究中心）总经理（主任），与本公司董事、
监事、高级管理人员无关联关系。李炎洲先生不持有公司股票，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，经公司查询不属于“失信被执
行人”，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司董事的
相关规定。
周艳婷女士：1978 年 4 月生，法学学士，中共党员，具有法律职业资格。
曾任江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司办公室主任，江苏汇鸿国际集团外
经有限公司办公室主任，江苏汇鸿国际集团股份有限公司法律合规部副总经理
（主持工作）。现任苏豪控股集团风控法律部（公司律师部）副总经理，江苏苏
汇资产管理有限公司监事会主席，江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司监事
会主席，无锡天鹏集团有限公司监事会主席，江苏省纸联再生资源有限公司监事。
与本公司控股股东的关联关系：周艳婷女士担任本公司间接控股股东苏豪控
股集团风控法律部（公司律师部）副总经理，与本公司董事、监事、高级管理人
员无关联关系。周艳婷女士不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和上海证券交易所惩戒，经公司查询不属于“失信被执行人”，符合《公
司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定。
参见议案二）
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的预案，并提交公司 2024
年第三次临时股东大会审议；股东大会审议本议案时，采用累积投票制。
鉴于公司第十届董事会任期已届满，经公司第十届董事会提名，董事会提名
委员会资格审查，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过如下人员为本公司
第十一届董事会独立董事候选人：
包文兵先生：1961 年 1 月生，硕士研究生，现任本公司独立董事，曾任南
京理工大学经济管理学院教师、院长助理、副教授、澳门科技大学兼职教授，长
期从事投资理论与资本市场研究，曾参与或独立承担国家自然科学基金、江苏省
科委、南京市科委及企业课题十多项，在国内核心期刊及国际会议发表论文三十
余篇。
包文兵先生已于 2002 年 6 月经中国证监会培训，并已取得《上市公司独立
董事任职资格培训结业证书》，其和本公司控股股东无关联关系，不持有公司股
票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司查询不
属于“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任
上市公司董事的相关规定，候选独立董事资格备案已经上海证券交易所无异议通
过。
沈永建先生：1978 年 6 月生，会计学博士、博士后，现任南京财经大学会
计学院教授、博士研究生导师，本公司独立董事，兼任金陵药业股份有限公司
（000919）独立董事、江苏铁路发展股份有限公司（430659）独立董事；曾任南
京财经大学会计学院讲师、副教授。财政部全国会计领军人才、中国会计学会个
人会员，国家自科委通讯评审专家，江苏省发改委项目评审专家。长期从事公司
治理财务会计相关的学术研究。
沈永建先生已于 2016 年 12 月经深圳证券交易所培训，并已取得《上市公司
高级管理人员培训结业证》，其和本公司控股股东无关联关系，不持有公司股票，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司查询不属于
“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市
公司董事的相关规定，候选独立董事资格备案已经上海证券交易所无异议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案。
详见临 2024-029《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零二四年八月三十一日
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