证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-060
杭州老板电器股份有限公司
关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 30 日分别
召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于调
整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司 2023 年股票期权激励计
划行权价格调整为 20.51 元/股。现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
《关于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，
独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五
届监事会第十四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2023年4
月26日披露了上述事项。
划激励对象姓名及职务予以公示。2023年5月9日，公司监事会发表了《监事会
关于2023年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同
日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买
卖公司股票情况的自查报告》。
司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，本计划获
得公司2022年年度股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励
对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
五次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予
的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表
了独立意见。
五次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。
八次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件
成就的议案》《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。监事会
对此进行了核实并发表了同意的意见。
十次会议，审议通过了 《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议
案》。
二、本次调整2023年股票期权激励计划行权价格的情况
次会议审议通过了《关于实施 2024 年中期分红的议案》，以公司权益分派实施
时股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），
不送红股，不以公积金转增股本，本次权益分派股权登记日为 2024 年 9 月 4
日，除权除息日为 2024 年 9 月 5 日。
根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”）规定，“若在激励对象行权前，公司有资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆 细、配股、缩股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调
整。”
派息时，股票期权行权价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价
格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据该公式，本次调整后的行权价格如下：
股票期权行权价格=21.01-0.5=20.51元/股。
三、本次调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格对公司的影响
本次调整行权价格不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不
会对公司股票期权激励计划的实施造成影响。公司管理团队将继续勤勉尽责，
努力为股东创造价值。
四、监事会意见
经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）及《激励计划（草案）》相关规定，公司本次调整2023年
股票期权激励计划行权价格事项符合有关规定，不存在损害股东利益的情
况。监事会同意本次调整2023年股票期权激励计划行权价格。
五、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司已就本次行权价格调整取得了现阶段必
要的批准和授权；本次行权价格调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文
件以及《激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
权激励计划相关事项调整的的法律意见书。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会
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