证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-032
浙江东尼电子股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会换届情况
鉴于浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即
将届满，依据《公司法》、
《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四
届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 2 名，董事会提名
委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查。公司于 2024 年 8 月 30
日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司已
向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证
券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，独立董事候选人声明及提名人声
明详见公司同日披露的相关公告。董事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时
股东大会以累积投票制方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。第
四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
（一）提名沈新芳先生、沈晓宇先生和吴月娟女士为公司第四届董事会非独
立董事候选人。
（二）提名罗正英女士和邹荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
二、监事会换届情况
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、
《证券法》及《上海
证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序
进行监事会换届选举工作。公司第四届董事会由 3 名监事组成，其中职工代表监
事 1 名，非职工代表监事 2 名，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通
过之日起三年。
（一）非职工代表监事
公司于 2024 年 8 月 30 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名杨利群女士、姚
伟先生为非职工代表监事候选人（简历附后）。上述监事候选人尚需提交 2024
年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。
（二）职工代表监事
公司工会（职工）五届三次代表大会选举吴燕燕女士为公司第四届监事会职
工代表监事。该职工代表监事与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两
名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件
的要求，不存在《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司
董事、监事的情形。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大
会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》和
《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
附件：董事、监事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
沈新芳先生：中国国籍，无境外居留权，1957 年 8 月出生，大专学历。1984
年 2 月至 1989 年 12 月任洋西化工厂厂长兼党支部书记，1990 年 1 月至 1994 年
公办副主任兼化工厂、棉纺厂厂长，2006 年 5 月至 2013 年 12 月任东尼服饰董
事，2008 年 1 月至 2015 年 8 月历任公司董事及总经理，2014 年 1 月起任东尼服
饰监事，2015 年 9 月起任公司董事长。
沈晓宇先生：中国国籍，无境外居留权，1982 年 1 月出生，大专学历。2002
年 1 月至 2016 年 3 月任大朝针织法定代表人、执行董事兼总经理，2006 年 5 月
至 2013 年 12 月任东尼服饰董事长，2008 年 1 月至 2015 年 8 月历任公司董事长、
执行董事兼经理，2015 年 9 月至今任公司董事、总经理及法定代表人。
吴月娟女士：中国国籍，无境外居留权，1980 年 2 月出生，毕业于东北财
经大学，大专学历。1999 年 2 月至 2002 年 1 月就职于湖州东吴综合经营公司，
年 5 月至今历任东尼服饰董事、执行董事、经理，2015 年 9 月至今任公司董事。
二、独立董事候选人简历
罗正英女士：中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 12 月出生，本科学历。
历任四川内江地区税务局培训部教师、四川供销合作学校教师、重庆大学财务处
会计、重庆建筑大学管理工程系副教授。1996 年 6 月至今,任苏州大学东吴商学
院教授；曾任苏州晶方半导体科技股份有限公司、苏州明志科技股份有限公司等
公司独立董事。现任公司及苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事。
邹荣先生：中国国籍，无境外居留权，1964 年 3 月出生，研究生学历。1986
年至今，任教于华东政法大学，副教授，执业律师，中国行政法研究会常务理事。
现任上海市人大常委会立法咨询员，上海市教育委员会、上海市交通委员会、徐
汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问，
最高人民法院行政审判咨询委员会、上海市高级人民法院、第三中级人民法院、
铁路运输法院行政审判咨询委员，江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事。
三、非职工代表监事简历
杨利群女士：中国国籍，无境外居留权，1972 年 4 月出生，毕业于东北财
经大学财务管理专业，大专学历。1989 年 12 月至 1997 年 7 月任湖州第一铝合
金型材厂（现万邦德医药控股集团股份有限公司）会计助理，2004 年 10 月至 2007
年 12 月任大朝针织会计，2008 年 1 月至 2015 年 9 月任公司经管，2015 年 9 月
至今任公司监事。
姚伟先生：中国国籍，无境外居留权，1983 年 8 月出生，毕业于湖州电视
广播大学，本科学历。2005 年 7 月至 2008 年 2 月任职于湖州市人民政府信息中
心，2008 年 3 月至今历任公司采购部经理、企划部总监、监事。
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