杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688767 证券简称：博拓生物
杭州博拓生物科技股份有限公司
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为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，
根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事
规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东
或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行
必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方
可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东
代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
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指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等
事项，以平等对待所有股东。
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一、会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一） 参会人员签到、领取会议资料
（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三） 主持人宣读股东大会会议须知
（四） 推举计票人和监票人
（五） 逐项审议会议各项议案
非累积投票议案名称
《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动
资金及继续存放在募集资金专户的议案》
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（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八） 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九） 汇总网络投票与现场投票表决结果
（十） 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二） 签署会议文件
（十三） 主持人宣布本次股东大会结束
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议案一
关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流
动资金及继续存放在募集资金专户的议案
各位股东：
公司拟终止“营销运营中心建设项目”并将剩余募集资金 15,331.96 万元
（含孳息，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）中的 6,000 万元投资
于“微流控荧光检测平台项目”，其余 9,331.96 万元及其孳息用于永久性补充
流动资金；拟终止“体外诊断研发中心建设项目”并将剩余募集资金 25,588.08
万元（含孳息，最终金额以募集资金账户实际余额为准）继续存放在募集资金专
户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理，并积极挖掘具有较强盈利能力且
未来发展前景较好的项目。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日下发《关于同意杭州博拓生物
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕2497 号），
同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准以公开发行方式向社会发行人
民 币 普 通 股 26,666,667 股 ， 发 行 价 格 为 34.55 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为
实际募集资金净额为人民币 829,369,220.31 元。上述募集资金已全部到账，经
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 9 月 3 日出具了【中汇会
验[2021]6815 号】《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专
户存储，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
具 体 情 况 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 7 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《博拓生物首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
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截至 2024 年 7 月 31 日，公司募投项目情况如下：
单位：万元
募集资金承诺 调整后投资总 募集资金累计
序号 项目名称
投资总额 额 投入金额
年产 4 亿人份医疗器（体外诊
断）产品扩建升级建设项目
体外诊断产品生产线智能化改
造建设项目
合计 89,144.73 82,936.92 29,531.00
注：2022 年 9 月 23 日公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议
通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于公司实际募集资金
净额低于《杭州博拓生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》
中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，
结合公司实际情况，公司将募投项目“年产 4 亿人份医疗器（体外诊断）产品扩建升级建设
项目”拟投入募集资金 31,627.80 万元调整至 25,419.99 万元。
三、本次募投项目终止情况
（一）募投项目终止的基本情况
本次拟终止的募投项目为“营销运营中心建设项目”和“体外诊断研发中心
建设项目”。“营销运营中心建设项目”原拟由公司实施，项目计划总投资
北京、上海、广州、武汉、成都服务网点进行升级，并在北美和欧洲新建营销网
点，配置相关设备及人员团队，同时对信息化系统进行升级和完善，提高公司整
体运营能力和运营效率。“体外诊断研发中心建设项目”原拟由公司实施新建体
外诊断研发中心，投资总额为 38,442.05 万元，建设周期为 3 年。该项目拟购置
先进研发软硬件及办公设备、招聘高层次的专业技术研发人员，重点开展荧光定
量检测、传染病系列、药物滥用系列、心肌标志物系列、肿瘤标志物系列、纳米
荧光材料、分子诊断检测试剂项目等研发工作。
截至 2024 年 7 月 31 日，本次拟终止的募投项目募集资金使用及剩余情况如
下：
单位：万元
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累计投入
序 拟使用募集资 利息收入扣除 剩余募集
项目名称 募集资金
号 金投资金额 手续费后净额 资金
总额
体外诊断研发中心建设
项目
注：实际金额以募投项目终止、资金转出当日专户的募集资金余额为准。
（二）募投项目终止的原因
“营销运营中心建设项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司
实际情况等因素制定的，虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证，但近
年来体外诊断行业格局和市场发生了较大变化，公司审慎研究调整市场营销战略，
具体原因如下：
（1）由于新冠疫情期间，公司新冠检测产品的市场订单快速增长，公司市
场销售的重心主要围绕新冠检测产品。故原拟通过建立新的营销和服务网络来进
一步扩大市场份额，提升客户服务体验的相关市场投入进展延缓。
（2）由于公司依托于现有的营销策略及销售模式，借助新冠疫情及疫情后
甲乙流感的爆发期，迅速打开国际国内市场，进一步强化了与原有经销渠道的深
度合作，新的销售渠道得到有效拓展，公司品牌和市场影响力大幅提升。在此期
间，公司以自有资金对办公系统进行了全面升级，包括 OA 系统、财务管理系统
以及新增的客户关系管理系统等，这些系统升级有效地改善了远程办公条件和提
升了公司整体运营效率。
（3）经历新冠疫情后，体外诊断行业的格局和市场发生了较大变化，加之
国内体外诊断行业集采进程的加快，公司评估进一步加大营销网络渠道投入建设
带来的投入产出效能比较低，缺乏充足的必要性。
综上，结合外部环境及公司自身战略发展需要，为确保募集资金使用的有效
性和必要性，经审慎决定，公司拟终止“营销运营中心建设项目”。
“体外诊断研发中心建设项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及
公司实际情况等因素制定的，虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证，
但由于近年来体外诊断行业格局和市场发生了较大变化，公司结合当前产品和市
场对研发战略进行调整。具体原因如下：
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（1）由于“体外诊断研发中心建设项目”主体工程建设施工招投标程序完
成时间延后，研发中心主体建设尚在施工。为避免因该项目主体施工进度滞后导
致相关研发项目进度不及预期对公司经营业绩及战略实施产生影响，公司以自有
资金完成了该项目中的基于快速免疫诊断试剂产品技术平台、POCT 应用技术平
台、生物核心原料技术平台、自动化生产工艺技术平台等四大技术研发平台的部
分研发项目的研发投入。
（2）由于市场预期发生较大变化，公司基于分子诊断平台、动物检测服务
平台开发的多重 PCR 检测研发项目、分子诊断系列试剂研发项目、快速 PCR 检测
研发项目、动物疾病病原体核酸检测试剂等研发项目不再具有继续投入实施的必
要性，公司已终止了上述部分研发项目的实施。
（3）微流控技术使得 POCT 设备更加集成化、小型化，高度契合 POCT 产品
的发展趋势。公司根据市场环境变化及自身发展经营战略，拟调整研发战略方向。
结合原有核心产品已有的技术创新优势及技术储备，重点布局微流控荧光检测平
台的研发，拟新增“微流控荧光检测平台项目”并使用“营销运营中心建设项目”
终止后的部分剩余募集资金进行投资。
综上，结合外部环境及公司自身战略发展需要，为确保募集资金使用的有效
性和必要性，经审慎决定，公司拟终止实施“体外诊断研发中心建设项目”。
（三）剩余募集资金的使用计划
为进一步提高募集资金使用效率并结合实际经营情况，公司拟将“营销运营
中心建设项目”终止后的剩余募集资金 15,331.96 万元（含孳息，最终金额以结
转时募集资金账户实际余额为准）中的 6,000 万元投资于“微流控荧光检测平台
项目”，其余 9,331.96 万元及其孳息用于永久性补充流动资金。拟将“体外诊
断研发中心建设项目”终止后的剩余募集资金 25,588.08 万元（含孳息，最终金
额以募集资金账户实际余额为准）继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理
规定做好募集资金管理。同时公司将积极挖掘具有较强盈利能力且未来发展前景
较好的项目，待审慎研究讨论确定投资项目后，将严格按照相关法律法规的规定，
履行相应的审议披露程序，尽快实施新的投资项目，以提高募集资金使用效率。
四、新项目情况
（一）项目背景及概况
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微流控（Microfluidics）技术是指使用微管道（尺寸为数十到数百微米）
处理或操纵微小流体（体积为微升、纳升甚至阿升）系统所涉及的一项科学技术，
其涉及化学、流体物理、微电子、新材料、生物学和生物医学工程等多学科交叉。
因其具有微型化、集成化等特征，微流控装置通常被称为微流控芯片
（microfluidic chip）或者芯片实验室（Lab-on-a-chip）。它是在一块几平方
厘米甚至更小的芯片上构建微型实验室分析平台，把生物和化学等领域中涉及的
样品制备、反应、分离、检测、细胞培养、分选、裂解等基本操作单元集成到一
块很小的芯片上，由微通道形成网络，以可控流体贯穿整个系统，用以实现常规
化学或生物实验室的各种功能，如快速、准确地实现对蛋白质、核酸、细胞以及
其他特定目标对象的处理、检测和分析。
根据知名咨询机构 Yole Developpement 发布的研究数据，预计 2027 年的全
球微流控芯片市场份额将达到 323 亿美元。微流控技术使得 POCT 设备更加集成
化、小型化，高度契合 POCT 产品发展趋势，因此 POCT 产品成为微流控目前应用
最广泛和成熟的领域。
本项目拟对心肌标志物类、肿瘤标志物类、炎症标志物类、慢性病标志物类、
甲状腺标志物类、激素类及其他类微流控荧光免疫检测试剂进行研发，在公司现
有快速免疫诊断产品技术平台、POCT 应用技术平台、生物核心原料技术平台、自
动化生产工艺技术平台产业化技术平台上加入由微流控芯片搭载时间分辨荧光
标记系统,该类产品具有高灵敏度、高重复性、高特异性、零背景干扰等优点。
同时兼具快速、高精准、联检项目多、操作简单、小巧便捷等特征。符合公司自
设立以来一直专注于 POCT 领域，坚持“将复杂留给自己，把便捷带给用户”的
理念，并进一步深化战略纵深，拓展精准诊断模式。
（二）项目基本情况
额为 6,000 万元。
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合计（万 金额（万元）
序号 费用名称
元） 建设期第 1 年 建设期第 2 年 建设期第 3 年
工程建设其他费
用
（三）项目可行性分析
近年来，我国高度重视医疗器械和体外诊断行业的发展，出台了一系列法律
法规及政策文件，为本次项目的顺利实施创造了良好的外部环境。《“十四五”
卫生与健康科技创新专项规划》将“医疗器械研发”作为医药健康产品研发的重
点部署；《“十四五”生物经济发展规划》指出大力开发分子诊断、化学发光免
疫诊断、即时即地检验等先进诊断技术和产品，促进装备向智能化、小型化、快
“新型医用诊断设备和试剂”列为第十三大类“医药”中的鼓励类项目；《“十
四五”健康老龄化规划》《“十四五”国民健康规划》《健康中国行动—癌症防
治行动实施方案（2023-2030 年）》等文件提出要提高心脑血管疾病、癌症等疾
病早诊早治，强化预防、早期筛查和综合干预能力。国家产业政策的扶持为体外
诊断行业的发展提供了良好的市场环境，产业政策的引导作用将推动行业内企业
的技术进步，促进企业提高自主创新能力，加快产业结构优化升级。
公司长期坚持自主研发，在多年研发经验的基础上，已经储备了丰富的技术
资源，并拥有行业前沿技术。在成熟的快速免疫诊断试剂产品技术平台上，针对
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原有胶体金等免疫层析技术在定量检测方面的不足，公司基于时间分辨荧光纳米
颗粒制备技术及荧光定量检测技术，成功开发了心肌系列，炎症系列，性激素系
列等多项试剂，并获得了 CE 注册认证，实现了相关生物标记物的快速定量检测。
在微流控技术研究领域，公司重点推进微型全分析系统技术在荧光免疫、核酸检
测产品线上的布局，发力于高灵敏度检测技术在非实验室环境下的应用。公司目
前已申请 1 项关于微流控芯片的发明专利《一种基于毛细和泵阀驱动的微流控免
疫检测芯片》（专利号：CN116328863A），在微流控芯片研发方面已积累了必要
的技术实力。
公司深厚的技术实力、经验积累，将给本项目实施提供强有力的保障，有利
于项目成功实施，有效降低项目实施风险。此外，公司已制定的研发实施计划将
有效保障项目的顺利实施。
公司自设立以来，一直高度重视对研发人员的培养和投入，公司已建立了一
支由行业内资深技术专家等高级专业人才领衔的技术精湛、经验丰富、团结合作
的研发团队。其中：公司研发团队已有研究微流控荧光免疫检测系统 2 年的经
验；积累了丰富的基础研究数据；研发团队中的年轻技术骨干大多毕业于国内知
名院校的生物科学、化学工程等相关专业，具备良好的技术理论基础。公司研发
团队将通过技术人才的新老结合以及各技术层级人才的组合搭配，有效发挥团队
协同效应。
本项目将在既有产品研发团队资源的基础上，引进行业内的高端技术人才，
为项目的实施提供有力支撑。
（四）项目必要性分析
持续开发多样化的产品是企业核心优势之一，公司现有产品覆盖了传染病检
测、生殖健康检测、药物滥用（毒品）检测、肿瘤标志物检测、心肌标志物检测
等五大检测领域，广泛应用于国内外各级医疗机构、司法检测系统、第三方检测
机构、疾病预防控制中心、采血站、私人诊所等医疗相关机构。通过本项目的实
施，公司在现有成熟的技术基础上，加大对微流控荧光免疫检测试剂研发的开发，
将进一步提升公司检测产品种类和质量，丰富公司产品结构，满足公司未来生产
需求，保障公司的持续创新优势。
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随着产业发展水平的进一步提升，市场资源将逐步向具备较强技术实力的优
势企业集中。为此，公司须适应市场发展趋势的变化，加强自主研发能力，巩固
并提升公司的竞争优势，加强公司产品的国际竞争力和影响力。
本项目基于主营业务进行拓展，充分利用已有的技术创新优势，继续加大自
主创新投入，提升研发创新能力，预计开展心肌标志物类、肿瘤标志物类、炎症
标志物类、慢性病标志物类、甲状腺标志物类、激素类及其他类微流控荧光免疫
检测试剂研发，加强新技术、新产品的开发和应用。通过本项目的实施，公司将
积极开发新的核心技术和产品，加强自主知识产权的保护，为增强公司自身核心
竞争力打下坚实基础。
（五）项目风险提示与应对措施
近年来，我国出台一系列政策，鼓励医疗器械及体外诊断领域的发展。
《“十
四五”卫生与健康科技创新专项规划》将“医疗器械研发”作为医药健康产品研
发的重点部署；《“十四五”生物经济发展规划》指出大力开发分子诊断、化学
发光免疫诊断、即时即地检验等先进诊断技术和产品，促进装备向智能化、小型
本）》将“新型医用诊断设备和试剂”列为第十三大类“医药”中的鼓励类项目；
《“十四五”健康老龄化规划》《“十四五”国民健康规划》《健康中国行动—
癌症防治行动实施方案（2023-2030 年）》等文件提出要提高心脑血管疾病、癌
症等疾病早诊早治，强化预防、早期筛查和综合干预能力。诸如此类相关产业政
策的出台都为本项目的实施提供了有利的政策支持，然而一旦国家产业政策发生
变化，将为本项目带来政策风险。
针对该风险，公司将采取的防范措施主要包括：及时了解国家有关产业政策
和其他政策信息，加强政策研究能力，对自身研发方向做出正确的战略调整。充
分利用政策的有利方面，加快企业发展。
公司 POCT 产品的技术含量较高，在行业中处于领先水平，构成公司后续业
务持续拓展的基础。公司与核心研究人员签订了保密协议，加强核心技术保密工
作，通过企业文化、激励机制吸引和留住核心研究人员。但是上述措施并不能完
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全保证技术不外泄或核心研究人员不外流，如果出现技术外泄或者核心研究人员
外流情况，将会对本公司技术优势产生一定影响。
针对该风险，公司将不断完善公司技术保密制度，强化技术人员保密意识。
公司致力于保证核心研发团队稳定性，提高对科技人才吸引力，努力为其提供良
好的工作条件，并全力营造具有高度认同感的企业文化，增强其对企业的忠诚度
和归属感；建立健全研发制度，对产品开发全程进行跟踪控制，强化阶段性成果
的验收和文档管理；研究成果经过严格的制度程序由专职部门对外发放、传递，
避免研发成果完全依赖核心技术人员的风险。
公司使用的核心技术和其他非专利技术，是公司业务能顺利开展的保障。公
司所涉及的产品技术发展迅速，若不能及时准确地把握行业技术发展趋势进行持
续的技术创新，则存在核心技术被代替和淘汰的风险。
针对该风险，公司将采取的防范措施主要包括：持续加大创新和研发投入，
始终把技术放在第一要位，积极吸收和引进世界各地先进技术。建立健全研发制
度，对产品开发全程进行跟踪控制，强化阶段性成果的验收和文档管理，并执行
标准化，研究成果在各个研发小组之间实现共享。
公司对本次募集资金投资项目已经过慎重考虑、科学决策，募集资金计划投
资项目的实施，有利于公司主营业务的发展，进一步提升公司可持续盈利能力和
核心竞争力。公司已就本次项目进行了充分的市场调研与严格的可行性论证，但
是由于项目在实施过程中可能受到产业政策变化、技术趋势变化、市场环境变化
等因素的影响，致使项目的建设进度、实际效益水平与公司的预测出现差异。
针对该风险，公司制定详细的项目资金使用计划，相应数据尽可能接近实际
水平，减小误差。并且设置专门的管理小组，切实做好项目年度资金计划的落实
工作，确保项目资金尽可能地按照前期资金使用计划分配。实时关注政策变化、
市场动态以及技术水平发展趋势，在实施过程中合理调整项目建设的具体情况。
（六）项目尚需有关部门审批情况
待本次募投项目事宜经股东大会审议通过后，公司尚需按照相关法律法规的
要求办理相关的备案、审批等手续。
五、本次关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流
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动资金及继续存放在募集资金专户对公司的影响
公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资
金及继续存放在募集资金专户是公司根据市场环境变化及自身发展经营战略所
做出的审慎决策，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司募集资金管理制
度》等相关规定。有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合
公司及全体股东的利益。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募
集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。
本议案已经 2024 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届
监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见本公司 2024 年 8 月 30 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于
部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放
在募集资金专户的公告》（公告编号：2024-030）
现提请各位股东予以审议。
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