证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2024-039
宁波中百股份有限公司
关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600857 宁波中百 2024/9/9
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 8 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
形式提交的《关于增加宁波中百股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时
提案的函》，为提高决策效率，股东西藏泽添投资发展有限公司提议将《关于增
补选举佘桃担任公司监事职务的临时提案》以临时提案的方式提交公司 2024 年
第二次临时股东大会审议：
《关于增补选举佘桃担任公司监事职务的临时提案》
佘桃符合《公司法》、《公司章程》中有关监事任职资格的规定,并拥有一定
的企业管理经验，提请股东大会选举佘桃担任公司监事职务。
附：佘桃女士简历：
佘桃，女，仡佬族，1982 年出生，中共党员，本科。现任大恒新纪元科技股
份有限公司职工监事，办公室主任，工会主席，北京中科大洋科技发展股份有限
公司董事。
截至本公告日，股东西藏泽添投资发展有限公司持有公司 15.78%的股份，
具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题
和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日
至 2024 年 9 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
提案》
上述 1-6 项议案公司已于 2024 年 7 月 26 日召开的第十届董事会第五次
会议、2024 年 8 月 23 日召开的第十届董事会第六次会议、第十届监事会第
四次会议审议通过。相关内容详见 2024 年 7 月 27 日、2024 年 8 月 27 日公
司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大
会资料。
第 7 项临时议案于 2024 年 8 月 31 日刊登在公司指定披露媒体《中国证
券报》、 《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及后
续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
宁波中百股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 12 日
召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
的议案》
议案》
议案》
的议案》
案》
务的临时提案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
