证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-067
四川天味食品集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十二次
会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 20 日以
微信方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周小利女士召集并主持，全体与会
监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2024 年半年度报告》及其摘要。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海
证券报》
《证券时报》
《证券日报》上刊登的《2024 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号：2024-070）。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
根据募投项目实际建设情况并经过谨慎的研究论证，在项目投资内容、投资用
途、投资总额、实施主体等不发生变更的情况下，公司决定调整 2020 年非公开募
集资金投资项目“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”的实施进度，将该项目
达到预定可使用状态日期从 2024 年 12 月调整为 2027 年 12 月。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于部分募投项目延期的公告》（公
告编号：2024-071）。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司监事会
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