股票代码：600521 股票简称：华海药业 公告编号：临 2024-092 号
债券代码：110076 债券简称：华海转债
浙江华海药业股份有限公司
第八届监事会第十七次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十七次临时会
议于二零二四年八月二十九日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会监
事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎
根先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公司法”）、
《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《浙江华海药业股份有限公司
章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过
了如下议案：
一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》
表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
公司监事会根据《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要
求，对董事会编制的公司 2024 年半年度报告全文及其摘要进行了严格的审核。监
事会认为：
及《公司章程》的有关规定。
海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2024 年半年度
的经营管理和财务状况等事项。
员有违反保密规定的行为。
《浙江华海药业股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要详见公司于 2024
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年 8 月 31 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
二、审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日刊登在中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业
股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》
表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
为规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》
等有关规定，同意公司全资子公司浙江华海生物科技有限公司开立募集资金专项
账户，并与公司、保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金四方监管
协议，对募集资金的存放和使用进行监管。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
监事会
二零二四年八月三十日
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