证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-068
债券代码：113684 债券简称：湘泵转债
湖南美湖智造股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会
议于 2024 年 8 月 30 日以现场投票表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 20
日以专人送达、微信通知等方式向公司全体临事发出。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。本次会议的召集、
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司监事会监事在全面了解和审阅公司 2024 年半年度报告后，发表审核意
见如下：
（1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司 2024
年半年度的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司监事会认为：部分募投项目实施主体和实施地点的增加能保障募投项目
有效开展，有利于提高募集资金的使用效率。不存在变相改变募集资金用途和损
害股东及中小股东利益的情形，不会影响募投项目的正常进行。因此，结合公司
实际生产经营的需求和募投项目的实际情况，同意公司对募投项目“年产 350
万台新能源电子泵智能制造项目”、
“高效节能无刷电机项目”及“企业技术中心
升级项目”增加实施主体和实施地点。
三、备查文件
特此公告。
湖南美湖智造股份有限公司监事会
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