证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-031
浙江东尼电子股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）第
三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和
国公司法》
、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文
件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；
（二）公司于 2024 年 8 月 20 日以专人送达、挂号邮件、传真等方式向监事
发出监事会会议通知；
（三）本次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里
镇利济东路 588 号会议室召开；
（四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，本次会议由杨利群女
士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：
《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定；
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管
理和财务状况，我们同意 2024 年半年度报告的内容；
误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，公司董事、监事和高级管理人员未
发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上
海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》、
《金融时报》、
《 》和《中国日
报》同日披露的《东尼电子 2024 年半年度报告》及其摘要。
本项议案的表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
（二）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
监事会同意提名杨利群女士、姚伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事
候选人。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》、
《金融时报》、
《 》和《中
国日报》同日披露的《东尼电子关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编
号：2024-032）。
本项议案的表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司监事会
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