证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-45
债券代码：115080 债券简称：23 发展Y1
债券代码：115298 债券简称：23 发展Y3
五矿发展股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事会
第二十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）本次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场方式召开。会议通知
于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，无缺
席会议董事。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）公司《2024 年半年度财务报告》
审议通过公司《2024 年半年度财务报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）公司《2024 年 1-6 月资产减值准备计提和核销的专项报告》
公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提和核销，
符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公
司的资产状况，同意公司资产减值准备计提和核销。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于资产减值准备计提和核销的公告》
（临 2024-47）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）
《关于公司<2024 年半年度报告>及<摘要>的议案》
审议通过公司《2024 年半年度报告》及《摘要》，同意对外披露。
公司《2024 年半年度报告》及《摘要》已经公司董事会审计委
员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
公司《2024 年半年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》《 》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）
《关于公司<2024 年半年度内部审计工作报告>的议案》
审议通过《五矿发展股份有限公司 2024 年半年度内部审计工作
报告》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）公司《对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
审议通过《五矿发展股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司
的风险持续评估报告》，同意对外披露。
该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
公司董事黄国平、唐小金、姜世雄因与本议案存在利害关系主动
回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）
《关于调整公司可续期公司债券发行方案的议案》
同意对公司可续期公司债券发行方案进行调整，将原发行方案中
的可续期公司债券基础期限由“不超过 3 年（含 3 年）”调整为“不
超过 5 年（含 5 年）
”，原发行方案中其他内容保持不变。同意将本次
公开发行可续期公司债券事项提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于拟调整公司可续期公司债券发行方案的公告》
（临 2024-49）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）
《关于推荐李曙光先生为公司独立董事候选人的议案》
同意向公司股东大会提名李曙光先生为公司独立董事候选人，任
期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。
公司董事会提名委员会对李曙光先生的任职资格进行了事前审
核，认为李曙光先生具备担任公司独立董事的任职条件，同意提名李
曙光先生为公司独立董事候选人，同意将上述事项提交公司董事会审
议。李曙光先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于选举公司独立董事的公告》（临 2024-50）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此外，公司董事会听取了公司《2024 年半年度业务工作报告》
和《2024 年半年度董事会授权事项行权情况报告》。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日
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