盛和资源: 盛和资源控股股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

来源:证券之星 2024-08-30 19:30:08
关注证券之星官方微博:
证券代码:600392    证券简称:盛和资源     公告编号:临2024-036
            盛和资源控股股份有限公司
          第八届董事会第十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  一、董事会会议召开情况
议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室召开。公司董事会办公室已依照公司章程的
规定,以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届董事会全体董事。会议召集程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
实际参会董事 10 人(其中:委托出席的董事 1 人,以通讯表决方式出席会议的 5
人)
 ,董事王晓晖先生因在国外不能出席本次会议委托副董事长黄平先生出席本次
会议,董事张耕先生、独立董事谢玉玲女士、杨文浩先生、赵发忠先生、周玮先生
以通讯方式出席本次会议。会议由公司副董事长黄平先生主持。公司全体监事及部
分高管人员列席本次会议。
  综上,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
会议决议合法有效。会议以举手表决和通讯表决的方式审议通过如下议案:
  二、董事会会议审议情况
  (一)议案名称和表决情况
  本报告已经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
  本议案表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  鉴于公司董事颜世强先生因工作调动的原因申请辞去公司董事、董事长、董事
会战略与可持续发展委员会召集人、委员等职务,根据《公司法》及《公司章程》
的规定,公司需补选一名董事,经公司股东提名并经董事会提名委员会审查,同意
提名谢兵先生为第八届董事会董事候选人,任期至公司第八届董事会届满之日止。
  本议案表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案需提交公司 2024
年第二次临时股东大会审议。
  根据《公司法》、
         《证券法》等法律、法规及规范性法律文件和公司的实际情况,
公司董事会决定于 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会,对以
上第 2 项议案进行审议。
  本议案表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (二)上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。
  特此公告。
                           盛和资源控股股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示盛和资源盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-