证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-041
开滦能源化工股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 8 月
四次会议通知和议案。会议于 2024 年 8 月 29 日上午 8:30 在河北省
唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会
议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中：委托出席的
董事 1 人，独立董事伏军因国外出差，书面委托独立董事陈均平代为
行使表决权）
。会议由公司董事长彭余生主持，公司监事和高级管理
人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）公司关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司 2024 年半年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会会
议审议通过，同意提交董事会审议。
公司 2024 年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
（二）公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告
的议案
表决结果：公司董事长彭余生系开滦（集团）有限责任公司党委
常委、副总经理，作为关联董事对该议案回避表决，8 票同意，0 票
弃权，0 票反对。
该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事
会审议。
《公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详
见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（三）公司关于聘任会计师事务所的议案
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司前任审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已连续
进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告及内控审计报告。按照
财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》
（财会字〔2023〕4 号）规定，利安达会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务已超过规定年限，
公司应当更换 2024 年度审计机构。公司通过邀请招标方式拟聘任中
喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责
公司 2024 年度财务报告审计、内控审计及中国证监会规定的其他审
计项目，聘期一年。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期
货相关业务执业资格。
该议案事前已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交
董事会审议。该议案需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见 2024 年 8 月 31 日公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的
《公司变更会计师事务所的公告》（临 2024-043）
。
（四）公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见 2024 年 8 月 31 日公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的
《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
（临 2024-044）
。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日
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