证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-038
江苏北人智能制造科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月
本次会议的通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次
会议由公司董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事
文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
经审核，董事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内
容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成
果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届审计委员会第十二次会议审议通过。
本议案所述具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。
的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案所述具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围及修订<公
司章程>的公告》。
董事会同意公司于 2024 年 9 月 18 日在苏州工业园区淞北路 18 号公司一
楼 VIP1 会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案所述具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
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