证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-038
郑州煤电股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十九次
会议于 2024 年 8 月 29 日 10 时，在郑州市中原西路 66 号公司本部会
议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董
事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出
席 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公
司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了公司 2024 年半年度报告（详见上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《郑州煤电股份有限公司舆情管理制度》（详见
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于对郑新铁路部分股权转让后被动形成对外财
务资助暨进行展期的议案（详见同日编号为临 2024-040 号公告）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
四、审议通过了关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议
案（详见同日编号为临 2024-041 号公告）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、备查文件
（一）公司九届十九次董事会决议；
（二）董事会审计委员会审核意见；
（三）2024 年第三次独立董事专门会议决议。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
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