证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-082
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债
爱柯迪股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三
届董事会第二十九次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司三楼会议室以现场结合通讯
表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件与电话相结合的方式发
出。
本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、高级管理人员列
席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、
《公司章
程》的规定，会议决议有效。
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》
（报告全文详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司审计委员会审议通过了本议案。
二、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（详见临时公告，公告编号：临 2024-084）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
（详见临时公告，公
告编号：临 2024-085）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、
《公司章程》等的有
关规定，需按程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第四届董
事会由 7 人组成，其中独立董事 3 人。经公司董事会提名委员会推荐，提名非独
立董事候选人为：张建成先生、俞国华先生、董丽萍女士、阳能中先生，提名独
立董事候选人为：范保群先生、李寿喜先生、包新民先生。
上述董事候选人的简历详见附件。范保群先生、李寿喜先生、包新民先生已
取得独立董事任职资格。按照有关规定，独立董事候选人尚需在其任职资格经上
海证券交易所审核无异议后提请公司股东大会进行选举。股东大会采取累积投票
制选举非独立董事和独立董事时应当分开进行表决。本届董事会任期三年，自股
东大会审议通过之日起生效。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司提名委员会审议通过了本议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
（详见临
时公告，公告编号：临 2024-086）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司
董事会
附：
一、非独立董事候选人简历
学历。1975 年 12 月至 1978 年 9 月，任宁波拖拉机厂工具科钳工；1978 年 9 月
至 1982 年 7 月，在宁波拖拉机厂职工大学机械制造专业学习；1982 年 8 月至 1985
年 9 月，任宁波拖拉机厂工具科技术员、副科长；1985 年 9 月至 1986 年 3 月，
在日本输送机株式会社进修生产技术、管理专业；1986 年 4 月至 1989 年 7 月，
任宁波拖拉机厂经营计划科科长、供销科科长；1989 年 8 月至 1996 年 8 月，任
宁波中策拖拉机汽车有限公司副总经理；1996 年 9 月至今，历任爱柯迪投资总
经理、董事及董事长；2003 年 12 月至 2015 年 7 月，历任爱柯迪有限总经理、
董事及董事长。2015 年 8 月至今，任公司董事长、总经理。2024 年 8 月至今，
代行公司董事会秘书职责。张建成先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形。
历。1984 年 9 月至 1997 年 9 月，任宁波第二针织厂车间主任、分厂厂长；1997
年 9 月至 2012 年 6 月，任国合旭东车间主任；2012 年 7 月至 2015 年 7 月，任
爱柯迪压铸总经理、爱柯迪有限副总经理；2015 年 1 月至 2015 年 7 月，任爱柯
迪有限董事、三号工厂总经理；2015 年 8 月至 2018 年 8 月，任公司董事、副总
经理；2018 年 8 月至今，任公司董事、常务副总经理。俞国华先生不属于失信
被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
历。2000 年 8 月参加工作，从事销售工作；2003 年 12 月至 2022 年 5 月，先后
任公司销售经理、销售总监；2018 年 1 月至 2020 年 8 月，任公司董事长助理；
司副总经理。2021 年 9 月至今，任公司董事。董丽萍女士不属于失信被执行人，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
历，注册会计师、国际注册内部审计师。2000 年 9 月起从事审计工作，2006 年
华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2015 年 11 月至 2018 年 8 月，任
公司总经理助理；2018 年 8 月至 2019 年 3 月，任公司董事会秘书；2019 年 3 月
至 2020 年 10 月，任公司副总经理；2020 年 10 月至 2022 年 5 月，任公司监事
会主席；2022 年 5 月至 2024 年 4 月，任公司董事长助理；2022 年 5 月至今，任
公司董事。阳能中先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形。
二、独立董事候选人简历
理学博士，美国斯坦福大学访问学者。师从中国工程院院士、“中国创新管理之
父”许庆瑞教授。毕业后至 2003 年 6 月，就职于中兴通讯股份有限公司，从事
战略与经营管理工作；2003 年 6 月至 2016 年 9 月，就职于国务院发展研究中心，
从事政策研究工作；2016 年 9 月至今，就职于北京大学国家发展研究院，任金
光讲席研究员、国家高端智库中心常务副主任、国家发展论坛发起人及秘书长；
生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
士研究生学历。2007 年 3 月至今，任上海大学管理学院副教授兼内部控制与审
计研究中心副主任；2019 年 6 月至今，任职苏州敏芯微电子技术股份有限公司
独立董事。2023 年 8 月至今，任职无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事。
李寿喜先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形。
管理学硕士、注册会计师、评估师、税务师。曾任宁波会计师事务所注册会计师，
宁波海跃税务师事务所有限公司董事长，宁波正源税务师事务所有限公司总经理
等职务。现任宁波正源税务师事务所有限公司总经理，宁波人才发展集团有限公
司外部董事，株洲旗滨集团股份有限公司和宁波海运股份有限公司独立董事。包
新民先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
