证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-069
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利0.04元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
截至2024年6月30日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）
母公司报表中期末未分配利润为人民币1,552,409,227.89元（未经审计）。经董
事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.04 元（含税），不进行资本公积金
转增股本，不送红股。截至 2024 年 7 月 2 日（最近一次披露总股本的时间），
公 司 总 股 本 890,186,810 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 人 民 币
于上市公司股东的净利润的比例为 19.39%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披
露。
公司于2024年5月13日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于提请股东
大会授权董事会进行2024年中期分红方案的议案》，股东大会授权董事会根据股
东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年8月30日召开的第六届董事会第十二次会议，以“9票同意，0
票反对，0票弃权”审议通过了本次利润分配方案，本次利润分配方案无需提交
股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：上述利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司
章程》等相关规定，综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，
符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于
公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
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