证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2024-035
转债代码：118023 转债简称：广大转债
张家港广大特材股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例
每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送
红股。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
? 本利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。
一、利润分配方案内容
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 1-6 月实现归
属于上市公司股东的净利润为 42,779,874.46 元。截至 2024 年 6 月 30 日，母
公司期末可供分配利润为人民币 550,170,132.41 元。经董事会决议，公司
次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2024 年
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续
总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第四次会议，全体董事一致审
议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》。同意本次利润分配
方案并同意将该方案提交本公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
本公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届监事会第三次会议审议通过了《关
于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2024 年半年度利
润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不
存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳
定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2024 年第二
次临时股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议并
经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可实施。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
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