证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-058
北京福元医药股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
北京福元医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近期收到
公司独立董事王秀萍女士提交的书面辞职报告。王秀萍女士因个人原
因申请辞去公司第二届董事会独立董事、审计委员会、战略决策委员
会的相应职务。辞职后，王秀萍女士不在公司担任任何职务。截至本
公告披露日，王秀萍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，王
秀萍女士辞职后将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，因此辞职
报告需在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此期间，
王秀萍女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行
独立董事及董事会专门委员会中的职责。公司将尽快完成新任独立董
事的选举工作。
王秀萍女士在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期
间勤勉尽责，忠于职守，公司董事会对王秀萍女士在任职期间为公司
规范运作和健康发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京福元医药股份有限公司
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