证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-032
合肥立方制药股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事。会议
于 2024 年 8 月 29 日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女
士主持。
会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议和表决，审议通过了如下议案：
经审议，监事会认为公司《2024 年半年度报告全文及摘要》编制和审议的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2024 年半年度报告》及同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
经审议，监事会认为公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》如实反映了公司募集资金存放与使用情况。
具 体 内 容 详见 公 司 同日 在 《 证 券时 报 》《中 国 证 券 报》 和 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告》
（公告编号：2024-033）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
三、备查文件
特此公告。
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