证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-041
江苏润邦重工股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议于 2024 年 8 月 19 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 30 日以通讯
表决的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人（其中：以通讯
表决方式出席会议 3 人，为左梁、戴益明、徐永华）。会议由公司监事会主席左
梁先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核江苏润邦重工股份有限公司
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
同意将公司（含控股子公司）向银行申请授信的额度调整为不超过人民币
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于调
整公司向银行申请授信额度的公告》。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提
交股东大会审议。
议案》。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预
计公司在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股
东大会审议。
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要
求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于会
计政策变更的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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