证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-042
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
八次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 27 日以通
讯方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席张权先生为会议主持人。
二、监事会会议审议情况
公司监事会对公司 2024 年半年度报告进行全面审核后认为：
（1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的相关规定；
（2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规
定，所包含的信息能够真实地反映公司 2024 年半年度的经营管理情况和财务状况。
（3）截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
特此公告
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会
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