证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-067
浙江中晶科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
通知于 2024 年 8 月 20 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 30 日
实际参加会议董事 6 人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共 3 人现场
参与本次会议，独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海共 3 人以
通讯表决方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律
法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-069）。
项报告>的议案》
审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-073）
及相关公告。
记的议案》
审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本次资本公积转增股本完成后，公司总股本从 100,231,152 股增加至
披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公
告编号：2024-070）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072）。
三、备查文件
特此公告。
浙江中晶科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
