证券代码:301260 证券简称:格力博 公告编号:2024-080
格力博(江苏)股份有限公司
独立董事徐翔先生保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人
提供的信息一致。
特别声明
日,征集人徐翔先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、
《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东
权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
一、征集人的基本情况
徐翔先生,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共
党员,理学博士。2010 年 9 月至 2013 年 7 月,任浙江大学/密歇根州
立大学数学系博士后;2013 年 8 月至 2015 年 4 月,任浙江大学数学
特聘研究员;2013 年 8 月至今,任浙江大学博士生导师;2015 年 4
月至今,任浙江大学数学研究员(百人计划)。
截至本公告披露日,征集人未直接或间接持有公司股份,未因
证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
仲裁。
依法采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。征集人不存在
《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作
为征集人公开征集表决权的情形,并承诺自征集日至行权日期间持
续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对本公告所述内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集表决权事项从事
内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系,与本次征集表
决权事项涉及的议案之间不存在利害关系。
二、征集表决权的具体事项
期权激励计划相关议案依法采取无偿方式向公司全体股东公开征集
表决权:
议案 1.00 《关于<2024 年股票期权激励计划(草案)>及摘要的
议案》
议案 2.00 《关于<2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议
案》
议案 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权
激励计划相关事项的议案》
征集人仅就本次股东大会部分议案征集表决权,如被征集人或
其代理人在委托征集人对上述议案行使表决权的同时,明确对本次
股东大会其他议案的投票意见的,可由征集人按其意见代为表决。
本次股东大会的具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 30 日在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
征集人徐翔先生作为公司独立董事,已出席公司于 2024 年 8 月
年股票期权激励计划相关议案均投同意票。
投票理由:实施 2024 年股票期权激励计划有利于完善公司、股
东与员工之间的利益共享机制,充分调动员工的工作积极性和创造
性,提高公司的可持续发展能力,不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
征集人不接受与其投票意见不一致的委托。
(1)征集期限:2024 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 11 日(每日
(2)征集表决权的确权日:2024 年 9 月 9 日
(3)征集方式:在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上以发布
公告的方式公开征集表决权
(4)征集程序和步骤
第一步:征集对象决定委托征集人代为表决的,应按本公告附
件规定的格式和内容逐项填写“独立董事公开征集表决权授权委托
书”(以下简称“授权委托书”)。
第二步:签署授权委托书并按要求提交以下相关文件:
①委托表决的股东为法人股东的,应提交法人营业执照复印件、
法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡,相关文
件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;
②委托表决的股东为个人股东的,应提交本人身份证复印件、
授权委托书原件、股票账户卡;
③授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公
证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本
人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步:委托表决的股东按上述第二步的要求备妥相关文件之
后,应在本公告规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专
人送达/挂号信函/特快专递方式送达本公告指定的地址;采取挂号信
函/特快专递方式送达的,送达时间以公司董事会办公室签收时间为
准。委托表决的股东送达授权委托书及相关文件的地址和收件人信
息如下:
地址:江苏省常州市钟楼经济开发区星港路 65-6 号,格力博车
事业部
收件人:王青
联系电话:0519-89805880
联系传真:0519-89800520
电子信箱:ir@globetools.com
邮政编码:213000
请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托表决的股东的联
系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授
权委托书”。
第四步:公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人
股东提交的前述所列示的文件进行形式审核,经审核确认有效的授
权委托将由见证律师提交征集人。经审核,全部满足下述条件的授
权委托将被确认为有效:
①已按本公告附件规定的格式和内容逐项填写并签署授权委托
书,且授权内容明确,提交的相关文件完整、有效;
②已在本公告确定的征集时间内提交授权委托书及相关文件;
③已将授权委托书及相关文件送达本公告指定的地址;
④提交的授权委托书及相关文件与公司股东名册记载的内容相
符。
(5)股东将其对征集事项的表决权重复授权征集人,但授权内
容不相同的,以股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断
签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。
(6)经确认有效的授权委托出现下列情形的,按照以下办法处
理:
①委托表决的股东于征集人代为行使表决权之前以书面方式明
示撤销对征集人的授权委托的,撤销后征集人不得代为行使表决权。
②委托表决的股东未在征集人代为行使表决权之前以书面方式
明示撤销对征集人的授权委托,但出席股东大会并在受托人代为行
使表决权之前自主行使表决权的,视为已撤销对征集人的授权委托。
(7)征集对象:截至 2024 年 9 月 9 日下午收市后,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
征集人:徐翔
附件:独立董事公开征集表决权授权委托书
附件:
格力博(江苏)股份有限公司
独立董事公开征集表决权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅
读《格力博(江苏)股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的
公告》《格力博(江苏)股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时
股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集表决权事
项。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托格力博(江苏)股份
有限公司独立董事徐翔先生出席格力博(江苏)股份有限公司 2024
年第三次临时股东大会,并按本授权委托书的指示代为行使表决权。
本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见如下:
备案 授权意见
该列打勾的
议案编码 议案名称 同 反 弃
栏目可以投
意 对 权
票
总 议 案 : 除累积 投票
议案外的所有议案
非累积投票议案
《关于<2024 年股票期
及摘要的议案》
《关于<2024 年股票期
办法>的议案》
《 关 于 提 请股东大会
授权董事会办理 2024
年 股 票 期 权激励计划
相关事项的议案》
注:1.本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制,经委托
人签章后均为有效。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,
应法定代表人签字并加盖法人公章。
次股东大会结束时止。
打“√”,同一项议案不选、选择二项或以上者,其表决结果均视为
无效。
委托人姓名(名称):
委托人身份证号码(统一社会信用代码):
委托人持股性质、数量和比例(股权登记日):
委托人股东账户:
委托人联系方式:
委托人签名(盖章):
委托日期: 年 月 日