证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-070
格力博（江苏）股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第九次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。公
司于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中杨旻先生以通讯方式出席会
议。会议由监事会主席高乃新先生召集并主持。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规
及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审查，监事会认为：董事会编制的 2024 年半年度报告及其摘
要，其编制、审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年
半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
（二）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告〉的议案》
经审查，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使
用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的
情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
经审查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，不存在变相变
更募集资金投向的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》。监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 120,000 万元
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，到期之前或募投项目需要时及时归还至募集资金专
户。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
（四）审议通过《关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权
的议案》
经审查，监事会认为：本次注销部分股票期权的事项符合《上市
公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及《格力博（江苏）股份
有限公司股票期权激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，监事会同意公司对部分股票期权进行注销。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
（五）审议通过《关于公司股票期权激励计划第一批及第二批激
励对象第二个行权期符合行权条件的议案》
经审查，监事会认为：根据《格力博（江苏）股份有限公司股票
期权激励计划》相关规定，公司股票期权激励计划第一批及第二批激
励对象第二个行权期行权条件已成就。通过对公司股票期权激励计划
第二个行权期行权名单的审核，本期拟行权的 191 名激励对象满足公
司股票期权激励计划第二个行权期的行权条件，激励对象行权资格合
法、有效。公司股票期权激励计划第二个行权期可行权事项的安排符
合相关法律、法规、规范性文件及《格力博（江苏）股份有限公司股
票期权激励计划》的相关规定，同意符合行权条件的 191 名激励对象
在规定的行权期内进行行权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
（六）审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘
要的议案》
经审查，监事会认为：《2024 年股票期权激励计划（草案）》及
摘要的内容符合《公司法》
《证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》的有关规定，
符合公司实际情况，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
表决结果：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划考核管理办法>
的议案》
经审查，监事会认为：
《 2024 年股票期权激励计划考核管理办法》
的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》《2024 年股票期权
激励计划（草案）》的有关规定，符合公司实际情况，能够确保 2024
年股票期权激励计划的规范运行，有利于公司可持续发展，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
表决结果：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划激励对象名单>
的议案》
经审查，监事会认为：2024 年股票期权激励计划确定的激励对象
符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2024
年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、
有效。
表决结果：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
（九）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审查，监事会认为：根据公司发展实际需要，公司增加 2024 年
度日常关联交易预计。本次增加预计系公司业务发展和生产经营的正
常需要，遵循市场公允原则，定价合理，交易的决策程序严格按照公
司的相关制度执行，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独
立性。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
表决结果：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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