海天味业: 海天味业第五届董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见

来源:证券之星 2024-08-29 23:30:11
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      佛山市海天调味食品股份有限公司
        第五届董事会提名委员会
    关于董事会换届选举董事候选人的审查意见
  佛山市海天调味食品股份有限公司(下称“公司”)董事会根据《中华人民
共和国公司法》
      (下称《公司法》)
              《中华人民共和国证券法》
                         《上市公司独立董事
管理办法》
    《上海证券交易所股票上市规则》
                  《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会提名委员会议事规则》
等有关规定,董事会提名委员会查阅了相关董事候选人的个人资料并征求意见,
就公司董事会换届选举出具审查意见如下:
  一、关于对公司第六届董事会非独立董事候选人的审查意见
  本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素
养等方面符合拟担任职务的任职要求,具有履行董事职责的能力,具备担任上市
公司董事的任职资格,未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得
担任董事的情形,未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司
董事的市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在重大失信等不良记录。
  二、关于对公司第六届董事会独立董事候选人的审查意见
  本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养
等方面符合拟担任职务的任职要求,具有履行独立董事职责的能力,具备担任上
市公司独立董事的任职条件和独立性要求,未发现存在被中国证券监督管理委员
会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在重大失信等
不良记录。屈文洲先生已取得独立董事资格证书,张科春先生、丁邦清先生尚未
取得独立董事培训证明,承诺将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独
立董事相关培训。
  综上,董事会提名委员会同意提名程雪女士、管江华先生、黄文彪先生、文
志州先生、廖长辉先生、代文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;同意
提名张科春先生、屈文洲先生、丁邦清先生为公司第六届董事会独立董事候选人,
并同意将上述提名事项提交公司第五届董事会第九次会议审议。
佛山市海天调味食品股份有限公司
       董事会提名委员会

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