证券代码：600804 证券简称：*ST 鹏博 编号：临 2024-096
债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书及变更证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 29 日
召开第十二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的
议案》《关于变更公司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任王丹女士为公司董事会秘书。王丹女士具备履行董事会秘书
职责所必须的专业知识，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情
形，任期至本届董事会任期届满时止。
王丹女士已取得上海证券交易所的董事会秘书任职资格，其任职资格符合
《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定。在
本次董事会召开前，公司已按相关规定将王丹女士的董事会秘书任职资格提交上
海证券交易所备案且经审核无异议。简历详见附件。
董事会决定免去梁京浩先生公司证券事务代表职务，且不再在公司担任任何
职务。根据董事会提名，聘任黄朴先生为公司证券事务代表，任期自公司董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
黄朴先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券
事务代表所需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。简历详
见附件。
王丹女士、黄朴先生的联系方式如下：
联系地址：北京市东城区中海地产广场东塔 10 层
办公电话：010-52206866
电子邮箱：huangpu@drpeng.com.cn
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
附件：简历
王丹女士，1990 年生，管理学硕士。历任中兴财光华会计师事务所项目经
理，数据堂科技股份有限公司证券事务代表，江海证券投资银行部高级经理。2018
年 8 月至 2019 年 6 月，任公司资产部经理，2019 年 6 月至今，任公司投融资部
经理。
截至本公告日，王丹女士未直接或间接持有公司股份。与其他持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被
执行人。
黄朴先生，男，1985 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于中
南财经政法大学投资学专业，硕士研究生。曾于中国船舶工业集团公司、深圳机
场地产公司、北京掌上通网络技术股份有限公司、北京汽车集团下属公司、河北
天宏制鞋股份有限公司、新晨科技股份有限公司等公司任职，从事财务、投融资
及证券事务工作。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书、深圳证券交易所
董事会秘书资格证书。2024 年 7 月至今，任公司证券事务代表。
截至本公告日，黄朴先生未直接或间接持有公司股份。与其他持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被
执行人。
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