证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-027
北京百普赛斯生物科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
表决结果为准。
（1）截至 2024 年 9 月 12 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东。
上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
作为投票对象
（7）
《回购股份的种类、用途、数量、占公司总
股本的比例及拟用于回购的资金总额》
司 2024 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
持有效表决权的三分之二以上通过。
果进行单独计票并予以披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（格式参见附件 2）和股东账户卡进
行登记；自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一
张 A4 纸上；
章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权
委托书和股东账户卡进行登记；
月 18 日下午 17 时前送达或传真至公司），不接受电话登记（格式参见附件 3）；
信函请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件：
特此公告。
北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票程序
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日的
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2024
年 9 月 20 日下午 14:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司二层会
议室召开的北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，
并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列提案投票。（本公司、本人）对本
次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后
果均由（本公司、本人）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
作为投票
对象的子
议案数：
（7）
《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股
本的比例及拟用于回购的资金总额》
注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权，并在相应栏内
划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签名/盖章）：
委托人持股数及持股性质：
委托人签名或法人股东法定代表人签名：
身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：
被委托人签名：
被委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
股东参会登记表
法定代表人
股东姓名或名称
（仅限法人股东）
证件名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址及邮编
出席会议人姓名/名称
代理人姓名 是否提交委托书 □是 □否
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址及邮
编
个人股东签字
/法人股东签章
注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效
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