证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2024-050
合肥丰乐种业股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2024
年 9 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关会议事项
通知如下：
一、会议召开的基本情况
公司于 2024 年 8 月 28 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过
了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司
章程》的规定。
现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日下午 14:30 。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 18 日
式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种表决
方式，如有同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2024 年 9 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司与国投财务签署<金融服务协议>暨关联交易
的议案》
议审议通过。相关内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日刊登在《证券日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
其中，议案 2 属于关联事项，关联股东国投种业科技有限公司需回
避表决。上述议案公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将
在股东大会决议公告中公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券帐户卡办理登
记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、委托人身份证
复印件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，
代理人凭本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
授权委托书（详见附件 2）及证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并应
在 2024 年 9 月 14 日下午 17：00 点前以传真或信函送达本公司；以传
真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司
不接受电话登记。
（工作日的上午 9:00-12：
联系地址：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 1713 室，信函请
注明“股东大会”字样。
邮政编码：231283
联 系 人：朱虹
电话：（0551）62239916
传真：（0551）62239957
电子邮箱：flzy000713@163.com
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
特此通知。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
种投票”。
本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 18 日上午 9:15，
结束时间为 2024 年 9 月 18 日下午 3:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码/营业执照：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥丰乐种业
股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并对以下议案代为行使表
决权。
授权委托书签发日期：
有效期限：
委托人签名（或盖章）：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
√
提案
非累积投票提案
《关于拟变更会计师事务所的议
案》
《关于公司与国投财务签署<金融
服务协议>暨关联交易的议案》
委托日期：2024 年 月 日
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