证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-046
上海卓然工程技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日，
向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第十二次会议通知。本次会议于
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技
术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会意见：监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海卓然工程技术股份有限公司 2024 年半年度报告》及《上海卓然工程技术股份
有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
经审核，监事会认为公司 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和制度
文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披
露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海卓然工程技术股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2024-047）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司监事会
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