中国建筑: 中国建筑第三届监事会第三十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：601668 股票简称：中国建筑编号：临 2024-054
第三届监事会第三十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第三十二次会议（以下简
称会议）于 2024 年 8 月 29 日在北京中建财富国际中心 3815 会议室召开，公司 5 名
监事均以现场或视频方式出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》
等规定。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年董事会半年度工作报告的议
案》
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年董事会半年度工
作报告的议案》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年总裁半年度工作报告的议案》
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年总裁半年度工作
报告的议案》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年中期财务分析报告的议案》
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年中期财务分析报
告的议案》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年半年度计提减值准备的议案》
公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》
和公司会计政策等相关规定，计提后的财务报表公允反映了公司资产状况，同意公司
本次计提减值准备方案。
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年半年度计提减值
准备的议案》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估报
告的议案》
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险
持续评估报告的议案》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》
经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、
公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海
证券交易所的各项规定；报告客观真实、准确完整地反映了公司 2024 年上半年度的
经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决
议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年半年度报告的议
案》，并签署了书面确认意见。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十九日

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信